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行政院會今天通過法務部擬具的「洗錢防制法」部分修正草案，金管會主委丁桃園市復興區外匯定存克華表示，不僅金管會，央行、財政部等各部會都重視反洗錢防制，預期本次修法通過後，我國防制洗錢法制與現行國際標準達成一致。
不過，此次修法刪除 500 萬元犯罪所得限制，重大臺中市大甲區外匯定存犯罪最輕本刑，從 5 年放寬為 3 年以上。
臺北市士林區附近銀行另外，修法也加強邊境管制，過去人肉運鈔只管制外幣，這次增加新台幣管制，除了現鈔管制，未來發生在電影情節中，透過裸鑽、黃金洗錢的犯罪所得高雄市湖內區理財銀行推薦，也會在台灣海關邊境加以管制。
除金融業原本被課予申報義務外，增訂對三種特定定行業也納入洗錢防制申報義務，包括會計師、律師和不動產仲介業的非金融從業人員，避免類似巴拿馬文件案的發生。
過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報，每次最高裁罰金額為 20 至 100 萬元，但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的 20 萬元，難產生嚇阻效用。這次洗錢防制法修法參考國際規範，將裁罰金額一口氣加重 5 倍，裁罰金額將提高到新台幣 500 萬元以下罰鍰。
兆豐金 (2886-TW) 違反美國洗錢防制法遭罰臺南市南區外匯理財推薦天價一案，促成行政院加緊腳步於今 (25) 日拍板通過「洗錢防制法」修正草案，未來類似兆豐銀案未善盡可疑交易管理的金融機構，將祭以重罰，裁罰金額將提高到新台幣 500 萬元以下罰鍰。
臺南市新營區銀行分行
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